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查清涉案资金流水达4.4亿元冻结银行卡484张

阿立指南 实时热点 2023-07-13 18:07:31 173 0

查明涉案资金达4.4亿元

484张银行卡被冻结

冻结资金逾1000万元

24名犯罪嫌疑人被捕

其中,股东级犯罪嫌疑人3人

近日,当涂县公安局通过两个多月的缜密侦查和全链条打击,成功侦破一起特大跨境网络赌场开户案件,打掉赌博平台1个、支付平台1个、技术服务1个一举一个提供商,一个推广平台。 打赢了一场多警力打击跨境赌博犯罪、治理跨境赌博资金链的战役。

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2020年10月,当涂县公安局民警在上网检查时发现了一个赌博网站。 他们利用网络上的“六彩”、“北京赛车”等游戏,吸引赌徒通过银行卡转账等渠道“上分”。 通过投注或购买彩票进行赌博活动。 经初步调查,该游戏网站的服务器位于境外。 该网站工作人员通过在国内互联网建立社交群、发布赌博广告等方式招募赌徒进行赌博。

2020年11月10日,当涂县公安局以开设赌场罪立案侦查。

安徽省公安厅、马鞍山市公安局高度重视,要求当涂县公安局统筹抓获此案,12月15日,省部门将其列为督办的处理。 根据省厅、市局部署,当涂县公安局抽调刑侦、公安、网安、出入境、经侦、派出所等部门100余名精干警力,设成立一个特别工作组。 专案组由资金查控、取证、办案、现场抓捕、后勤保障等五个小组全力投入案件查办。

两个月来,参与警方对掌握的赌博平台超2000万条数据进行了分析,初步查清了案件的人员链、资金链、境外赌博平台、支付平台的详细情况,并全面掌握了案件的情况。清理核心人员违法犯罪行为。 事实和非法领域。

经过多平台、全方位资源整合,专案组克服了侦查资源少、调查取证难度大、人员结构复杂、地域跨度大等困难。 抓捕行动的序幕于12月2日拉开,专案组前往吉林、辽宁、福建、贵州等13个省份的20多个城市。 在当地公安机关的大力支持下,抓获幕后老板、平台推广、客服、技术研发等犯罪嫌疑人24名,抓获犯罪嫌疑人2000余名。 电子数据,掌握赌博资金4.4亿余元。

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经查,犯罪嫌疑人马某等人于2017年出境,在境外设立赌博公司。 赌博公司管理严格,分工明确。 通过收购境外网络赌博平台,招募、吸引、组织境内赌客参与该平台网络赌博。 参与赌博的人数超过一万人。

目前,案件正在进一步审理中。

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什么是跨境赌博

跨境赌博作为一种新的赌博形式,是指设立在境外的赌博网站,利用互联网、移动通信终端等传输赌博视频和数据涉案70亿 网络赌博帝国被摧毁,组织、吸引境内人员参与赌博活动。 从组织架构上看,海外机构处于结构顶端,国内各级代理商处于线下,负责扩大参与者数量和吸纳赌博资金。

跨境赌博的“蒙眼”

1.在正规网站中嵌入黑色链接

为逃避法律监管涉案70亿 网络赌博帝国被摧毁,境外赌博集团往往将服务器设立在境外,通过境内假冒基站或通过网站植入黑链接、群发短信、假冒微信群、QQ群等方式进行推广。

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2.高奖金、高胜率的噱头

以高奖金、高胜率为噱头,引诱赌客加入,甚至免去旅费、住宿费,吸引赌客到国外参与赌博。

3.操纵后台,后台作弊,后台修改胜率,杀大输小

人为操纵后台,修改中奖率,先给新会员一点甜头,引诱新会员上钩,让新会员赢钱,但玩的时间越长,输的概率就越大,而且会员投资时一大笔钱,他们就会失去所有的钱。

4.设置较高的提现门槛

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即使你赢了钱,你也可能无法提取现金。 您可能需要达到一定金额才能提取现金。 达到一定金额后,需要玩一定的时间和次数才可以提现。 但是,可能无法满足提款要求。 很多人的钱就这样丢失了。

赌博伤害他人

赌徒赢了也不会停下来,输了就想赚钱。 跨境网络赌博是网络赌博的延伸,其盈利模式已从常态化赌博转向诈骗。 各类网贷平台更容易让赌徒陷入更深的泥潭,从而引发盗窃、抢劫等严重犯罪活动。

值得注意的是,参与网络赌博的违法犯罪群体结构日趋年轻化,甚至包括一些大学生、中学生。 社会危害不言而喻。

警方提醒:

跨境赌博“逢赌必输”,网络赌博“陷阱重重”。 参与跨境网络赌博活动属于违法行为,公安机关将依法对参与者进行查处。 请广大公众认清其欺骗性和严重危害,自觉抵制出国、参与网络赌博,对网络赌博新方式、新特点高度警惕,不断提高防范意识和能力。

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